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财务,岁末诈骗“盯上”你了

发表时间:2019-01-27

三场虚惊

企业财务人员是如何被骗子一步步引入圈套,乖乖向骗子转账的呢?

●2018年12月26日16时38分,广州市天河区某集团公司财务杨女士报警,称被“假老总”通过QQ指令其进行业务转账(转账时间当天16时32分),导致其所在公司被骗68万元。广州市反诈中心警银联动快速响应,协调农业银行于16时45分成功止付嫌疑账号68万元,为企业挽回全部损失。

●2018年12月18日12时40分,反诈中央接浙江省金华市反诈中央求助,称浙江当地有一公司遭遇同样的诈骗手腕,被骗65万元(收款账号为建设银行广州开户对公账号,转账时光当天12时许)。反诈中心倏地响应,和谐建设银行止付嫌疑对公账号65万元,胜利辅助浙江警方为该企业挽回全体损失。

岁末年初,又是骗子活动的高峰期。近日,广州市反诈中心发出紧急提醒,近期骗子混充“老总”指令财务转账的诈骗警情突出,企业财务人员是遭遇电信网络欺骗的重要目标,务必提高警惕,无论是谁(前台、行政人员、公司老总、客户公司等相关职员)通过何种方式(邮件、QQ、微信、陌生电话等)告知转账汇款的,切记要通过当面或直接通话形式与相干人员进行核实确认。

2018年12月26日15时30分,天河区某集团公司的办公固话接到一个生疏号码打来的电话,对方自称是客户公司的财务,恳求直接与该团体公司财务杨女士通话,称因业务往来需要互加QQ联系。随后财务杨女士被拉入一个QQ聊天群,群里有客户公司的“财务”、自己集团公司的“董事长”。

岁末年初,假冒“老总”指令财务转账的诈骗警情凸起,上述3家企业因早发现早报警并快捷供应完整嫌疑账户,万分幸运地可能全额拦阻被骗资金,然而还有一些企业被骗转账后被骗子疾速转移资金无奈拦截,导致蒙受巨大丧失。

●2018年12月20日下战书,反诈核心接某公司财务报警,遭受同样的诈骗手法被骗转账21万元,反诈中央快捷响应,协调工商银行紧迫止付嫌疑账号余额209998元。